El juez en lo penal económico Gustavo Meirovich debe decidir en forma directa si condena o absuelve al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al Tesorero, Pablo Toviggino, por maniobras cambiarias con unos 100 millones de dólares mientras rigió el cepo instaurado por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
En este caso no hay declaración indagatoria ni procesamientos, es el juez de instrucción quien decide la condena. De ser encontrados culpables, la pena va de uno a cuatro años y se estipulan multas equivalentes a 10 veces la infracción cometida. Hoy por hoy, es la causa que más preocupa a los jefes de la AFA.
Desde principios de marzo, Meirovich analiza una denuncia penal del Banco Central (BCRA) por maniobras que consistieron en ingresar dólares a la Argentina y venderlos al valor del blue en vez de hacerlo al oficial. Esta jugada les habría permitido cobrar el doble del valor del dólar oficial.
Las infracciones previstas por la violación a esta ley son una multa de hasta 10 veces el monto de la operación en infracción; prisión de 1 a 4 años en el caso de primera reincidencia o una multa de 3 a 10 veces el monto de la operación en infracción.
Al hablar de las maniobras investigadas, se habla del ingreso de unos 100.000.000 de dólares de sponsors como Adidas de Alemania, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) o de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) durante la época de la pandemia del Covid.
El sumario analizó operaciones del banco BST y la AFA en las cuales usaron figuras como “subsidios” por unos US$32.000.000 para hacer operaciones cambiarias en el mercado y maniobras del llamado contado con liquidación por más de US$10.000.000.
Voceros del banco BST negaron haber cometido irregularidades y afirmaron que Adidas pidió “hacer una donación porque en esa época del Covid no había partidos de fútbol”. Aclararon que antes de actuar como intermediarios consultaron a un estudio de abogados de primer nivel.
Sin embargo, al BCRA le llamó la atención las notas presentadas por la AFA para afirmar que fue un “subsidio” y no un pago de derechos por la venta de camisetas, por ejemplo. En sus apreciaciones, el logo de Adidas “difiere del oficial, las firmas en los documentos no están legalizadas y podrían haber sido insertadas digitalmente en esos papeles”.
Por otra parte, revela también que la AFA recibió pagos por derechos audiovisuales y comerciales a través de bonos por más de US$50.000.000. Dichos bonos, habrían sido enviados desde el exterior por FSLA Holdings LLC y Argentina Football Distribution, dos empresas vinculadas a los derechos de trasmisión por TV.
Las otras investigaciones como la evasión de impuestos y retención de aportes patronales, o la que busca determinar a quién pertenece la mansión de Pilar, tendrán un proceso de no menos de dos o tres años para llegar a juicio oral y eventualmente determinar las condenas.
